Sydney’nin batısında, federal polis, uluslararası bir para transfer hizmeti aracılığıyla 650.000 doları yaptırım uygulanmış İran bankalarına göndermekle suçlanan bir adamı tutukladı.
Avustralya Federal Polisi (AFP), Auburn’da kayıtlı bir para transfer şirketinin yöneticisi olan 34 yaşındaki bir erkeği gözaltına aldı.
Para transferi yapan şirketler, bir müşteriden diğerine uluslararası para transferi yapılmasına olanak tanır.
Adam, bir yıl boyunca toplamda 649.308 dolarlık 543 uluslararası para transferi gerçekleştirmekle suçlanıyor.
Temmuz ayının sonlarında, dedektifler Wentworthville’deki bir evi ve Auburn’daki iş yerini basarak, bankalara para transferine dair kanıtlarla bağlantılı birçok elektronik cihaz ele geçirdi.
Bu soruşturmanın sonucunda, söz konusu para transferi yapan şirketin kaydı bir yıl süreyle askıya alındı.
Adam, 10 yıla kadar hapis cezası veya 825.000 dolara kadar para cezası ile sonuçlanabilecek yaptırım yasasını ihlal etmekle suçlandı.
Bugün Sydney’deki Downing Centre Yerel Mahkemesi’nde yargılanacak.
İran’a yönelik yaptırımlar, Avustralya ile Orta Doğu ülkesi arasındaki ilişkilerin gerginleşmesiyle birlikte artırıldı.
AFP Dedektif Süperintendenti Peter Fogarty, yaptırımları aşmayı planlayan şirketlere uyarıda bulundu.
“Eğer Avustralya yaptırımlarını ihlal ediyorsanız, dikkatli olun – AFP, suç faaliyetlerinizi bozmak için harekete geçmeye hazırdır,” dedi.
“Herhangi bir iş, uluslararası para transferi talep edildiğinde, bunu AUSTRAC’a bildirmek zorundadır. Bu bildirimleri, bu tür faaliyetler ve diğer suçlamalar için izliyoruz.”
